Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ ακίνητα «υψηλού κινδύνου» για φοροδιαφυγή

Εκκρεμείς υποθέσεις ακινήτων «υψηλού κινδύνου» για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» ανοίγουν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, με στόχο να εντοπίσουν συναλλαγές «κάτω από το τραπέζι».

Στο «μικροσκόπιο» του φοροεισπρακτικού μηχανισμού έχουν ήδη μπει 2.500 φάκελοι με αγοραπωλησίες ακινήτων με μετρητά, αδήλωτες μεταβιβάσεις έτους 2019, αλλά και παλαιές υποθέσεις γονικών παροχών, κληρονομιών και δωρεών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υποθέσεις που ελέγχονται έχουν επιλεγεί με βάση συγκεκριμένο αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης, μετά όμως την εφαρμογή κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων, αλλά και βάσει στοιχείων από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Σε κάθε περίπτωση, στις πρώτες θέσεις του «καταλόγου» βρίσκονται υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του τρέχοντος έτους, καθώς επίσης και αγοραπωλησίες ακινήτων με μετρητά, αλλά και υποθέσεις φορολογουμένων οι οποίοι αξιοποίησαν το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ για δωρεές και γονικές παροχές.

Οι περσινοί έλεγχοι