Μονακό: Στη "μαύρη λίστα" της ΕΕ για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος - Όλος ο κατάλογος με τις "χώρες υψηλού κινδύνου"
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέθεσε επίσης τη Βενεζουέλα στη μαύρη λίστα, ενώ αφαίρεσε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Γιβραλτάρ. Η Ρωσία, για ακόμη μία φορά, δεν περιλήφθηκε στη νέα ενημερωμένη λίστα. Η ανακοίνωση έγινε με καθυστέρηση σχεδόν μίας εβδομάδας, εν μέσω αυξανόμενων εικασιών για τις επιλογές της Κομισιόν.
Θέμα με έντονη πολιτική φόρτιση
Όπως σημειώνει το Politico, πέρυσι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο —που, όπως και το Συμβούλιο, μπορεί να ασκήσει ενστάσεις— απέρριψε την αρχική προσπάθεια να αφαιρεθούν τα ΗΑΕ από τη λίστα και αντιστάθηκε στην ίδια πρόταση που προώθησε κεκλεισμένων των θυρών η επίτροπος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Μαρία Λουίζ Αλμπούκερκ.Ευρωβουλευτές πίεσαν επίσης την Κομισιόν να συμπεριλάβει τη Ρωσία στη λίστα, πράγμα το οποίο δεν έγινε λόγω αντιδράσεων από τους BRICS, στους οποίους ανήκει η Ρωσία. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τσέχος ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, Luděk Niedermayer, κάλεσε την Κομισιόν «να εξετάσει σοβαρά» τη μαύρη λίστα για τη Ρωσία, σύμφωνα έγγραφα που επικαλείται το Politico.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνήθως ευθυγραμμίζεται με τις αποφάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης FATF η οποία ιδρύθηκε το 1989 από την Ομάδα των G7. Έτσι συνέβη και τώρα, εντάσσοντας το Μονακό στη λίστα των χωρών με ελλείψεις στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, αν και έχουν δεσμευτεί να τις αντιμετωπίσουν.
Την ώρα που το Μονακό προστέθηκε στη λίστα, τα ΗΑΕ αφαιρέθηκαν. Η ΕΕ ανταγωνίζεται τις ΗΠΑ για τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας με τα Εμιράτα. Οι αντιρρήσεις για την αφαίρεσή τους υποχώρησαν εν μέρει όταν τα ΗΑΕ απέστειλαν γραπτές δεσμεύσεις για ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας με την ΕΕ και την Europol, ενώ προηγήθηκε και αποστολή ευρωβουλευτών στη χώρα.
Ορισμένοι ευρωβουλευτές, ωστόσο, θεωρούν ανεπαρκή την πρόοδο των ΗΑΕ. Ο Γερμανός ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Rasmus Andresen, δήλωσε ότι «τα ΗΑΕ δεν έχουν σημειώσει επαρκή πρόοδο» και επισήμανε ότι μια εμπορική συμφωνία με τα Εμιράτα θα επιτρέψει «σε εγκληματίες να διοχετεύσουν παράνομα κεφάλαια πίσω στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα».
Παράλληλα, ο ισπανικός κεντροδεξιός χώρος εξέφρασε δυσαρέσκεια για την αφαίρεση του Γιβραλτάρ από τη λίστα.
Όλος ο κατάλογος με τις "χώρες υψηλού κινδύνου"
Στη λίστα υψηλού κινδύνου προστέθηκαν οι εξής χώρες: Αλγερία, Ανγκόλα, Ακτή Ελεφαντοστού, Κένυα, Λάος, Λίβανος, Μονακό, Ναμίμπια, Νεπάλ και Βενεζουέλα.Αφαιρέθηκαν οι εξής: Μπαρμπέιντος, Γιβραλτάρ, Τζαμάικα, Παναμάς, Φιλιππίνες, Σενεγάλη, Ουγκάντα και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Content Original Link:
" target="_blank">
